从公司账户给个人转账，大额的，用途应该怎么写？
发布网友
发布时间：2022-04-22 05:40
我来回答
共1个回答
热心网友
时间：2023-09-15 15:59
可以写工资、奖金、劳务收入、个人债权产权转让、证券期货个人保证金、保险理赔保费退还等其他个人合法款项。金额超过五万的，还要向银行提供相关证明，如奖励证明、劳务合同、证券期货公司证明、转让协议、保险公司证明等其他证明材料.
以下资料希望对您有所帮助：
对公账户转到私人账户有什么风险？
1、涉嫌抽逃企业资金
公司账户的资金往来一般都是有据可查的，但是如果转到老板的私人账户，就难以区分到底这个款项是公用还是私用的，容易出现挪用*或逃避债务的风险。
根据法律规定，公司的资金必须要受到监管，不可以挪做私用，一旦发现有挪用*的行为，严重的会被定罪入刑！
2、涉嫌骗税、偷逃税款
有的企业利用网银“公对私”转账速度快、*少的便利，将本应该属于企业之间的资金往来变成通过企业账户转给个人账户的方式完成，隐瞒企业的真实收入达到逃税的目的。
此外也有不法分子通过注册虚假公司，开办账户进行虚假支付交易，在没有实际经营业务的情况下虚开**，骗取国家税收优惠，扰乱国家正常的税收秩序。
3、洗钱、地下钱庄嫌疑
单位银行结算账户的网银支付功能使客户可以不受时间、空间和地区的*，无需接受银行的规模审查，客户可以通过虚构交易背景完成资金划转，转缺乏有效的反洗钱内控监管措施。同时，单位账户网银“公对私“业务在虚拟环境下完成，没有签名、笔迹等实质痕迹，商业银行很难了解到账户资金的实际控制人，加大了商业银行监督、管理的难度，犯罪分子能够快速地将黑钱在单位和个人账户之间相互流动，模糊了资金来源，加大了洗钱犯罪的调查取证难度。
一旦个人账户大额收款累积次数过多，就会被银行列为重点监控对象，排查是否存在洗钱的可能。注意，会被列入重点监控的不仅仅是金额大，而且是一年内收款次数多的对象，并不是所有大额交易都会被监控。
根据大额支付交易的规定：个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转属于大额交易，个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付属于可疑交易。
公司账户转钱给私人账户,用途要写什么?
公司账户转钱给私人账户用途可以写差旅费，劳务费等，但通常要提供相关的合同等。国家规定，企业账户是不能随便向个人账户转账的。1、看金额而定，各个银行规定很严格，一是防洗钱；二是税务对公司账目的一个很好的监督。一般的银行账户不允许对该账户的法人转款。2、现在的银行对个人转款一般为5万以下...
从公司账户给个人转账,大额的,用途应该怎么写?
奖金，报酬等
公司账户转钱给私人账户,用途要写什么?
大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告。并在于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行。但是如果按照规定程序，且用途合理，公对私是可以转账的。所谓的合理，是指工资、借款或报销等资金的支出。
请问公司账户里面的钱汇入个人账户时,如何填写汇款用途?工商银行
可以的.法人私人账户的钱可以转入公司的对公账户,会计上,法人向公司账户转入资金,可以以公司向法人借支款项的名义处理.账务处理的方式为:借:银行存款,贷:其他应付款--某某(法人姓名)公司账户向法人私人账户汇款也是可以的,但是建设银行不行.可以私人账户对私人账户,这样就不会牵扯增值税的问题,但是前提要...
公司账户转钱给私人账户,用途要写什么?
平安银行对公账户转个人结算账户根据监管机构的要求，付款单位若在付款用途栏或备注栏注明合理、真实事由，可以转个人结算账户。但付款单位应对支付款项事由的真实性、合法性负责。公转私可疑交易特征：1、 账户集中转入，分散转出，跨区域交易；2、账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，...
公对公大额转账用途一般怎么写合适
公对私转账用途可以填差旅费、资金、工资、补助等，具体根据用途填写。转账是不直接使用现金，而是通过银行将款项从付款账户划转到收款账户完成货币收付的一种银行货币结算方式。当结算金额大使用转账结算，可以做到更安全、快速。公对公的大额转账，如果用途不是很明确应该做往来款进行处理，所以写借款或是...
公司的账户转账给私人5万以上需要填什么协议?
公司的账户转账给私人5万以上不需要填协议，但需要向银行出具凭证。具体到“公转私”管理，规定银行应当根据企业的注册资金、日常资金支出等，与企业合理约定基本存款账户向个人银行结算账户支付款项的单笔和每日限额。如果支付款项超出限额的，应当向银行出具付款凭据；无法提供付款凭据，或提供的凭据无法说明...
公司账户里的钱转到个人卡里怎么记账?
要看资金的具体用途，可以写工资、奖金、劳务收入、个人债权产权转让、证券期货个人保证金、保险理赔保费退还等个人合法款项来记账。金额超过五万的，还要向银行提供相关证明，如奖励证明、劳务合同、证券期货公司证明、转让协议、保险公司证明等其他证明材料.以下资料希望对您有所帮助：对公账户转到私人账户有...
对公账户往个人账户大额汇款需要什么手续呢?
即对公帐户汇出款不能入私人帐户)，具体要看地区及银行(具说广东、深圳那边比较严格)，大额管理的更加严格。可以考虑的做法：由这个员工直接将款项存入A公司帐户，然后再通过A公司转帐给B公司，贷款下来后，也转给B公司，然后B公司再转回给A公司，A公司再到银行里领现金出来归还给这个员工。
公司转账给合作单位个人大额好处费怎么做账
1、挂单位的往来账上。借：其他应收款 贷：银行存款。2、往来账一般包括应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款、应收票据、应付票据等。
