金融票据诈骗犯罪的特点是什么,如何定罪?
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发布时间：2024-10-01 20:10
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时间：2024-10-10 14:26
金融市场的开放发展不仅繁荣了行业，也带来了金融领域的犯罪频发，这一领域正在成为刑事犯罪的高发区。金融犯罪，是指发生在金融领域或与金融相关的领域，违反有关金融管理法律法规，侵犯金融管理制度和金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。那么金融票据诈骗犯罪的特点是什么，如何定罪？
网友咨询：
金融票据诈骗犯罪的特点是什么，如何定罪？
上海众华律师事务所谢静律师解答：
金融票据诈骗犯罪的特点有：
1.白领犯罪与智能化犯罪。
2.诈骗方法名目繁多，高科技化。
3.内外勾结，共同犯罪。
4.携款潜逃，*出境。
5.发案率高，损失巨大。
根据《刑法》第一百九十四条，有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的；
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。
上海众华律师事务所谢静律师解析：
有效的防范和打击金融票据诈骗犯罪的方法：
1.广泛宣传票据知识，动员全社会力量防范和打击票据诈骗犯罪。
2.完善内部控制机制，建立票据审核责任制。
3.采用高新技术手段，提高科技含量，加强技术防范。
4.完善票据、结算法律、法规、制度，加强制度防范。
5.加强案例分析，建立案情报告和通报制度。
6.强化部门协作，坚决打击票据诈骗犯罪。
谢静律师，上海众华律师事务所高级合伙人，上海虹口区女律联交流合作部副*，中国管理科学研究院课题研究员。服务客户包括：招商银行、农商行、四川信托、虹口工业集团、中国电信天翼电子、易居集团、台湾六和集团。
金融票据诈骗犯罪的特点是什么,如何定罪?
1.白领犯罪与智能化犯罪。2.诈骗方法名目繁多，高科技化。3.内外勾结，共同犯罪。4.携款潜逃，偷渡出境。5.发案率高，损失巨大。根据《刑法》第一百九十四条，有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重...
金融诈骗律师
业务范围罪轻辩护取保候审，是指侦查机关责令犯罪嫌疑人提供担保人或交纳保证金并出具保证书，保证其不逃避或妨碍侦查，并随传随到的一种强制措施。它通常对犯罪较轻，不需要拘留、逮捕，但需要对其行动自由作一定限制的犯罪嫌疑人采用。无罪辩...
票据诈骗犯罪的特点
票据诈骗犯罪的特点有：1、发案率高并呈逐年递增趋势票据诈骗犯罪日趋猖獗，并呈逐年递增趋势，且递增幅度以成倍势头上升。2、金额巨大，银行、客户损失严重。3、活动职业化和团伙化。4、手段多样化和智能化。5、以汇票为主，且有向其他银行结算凭证蔓延的趋势。6、内外勾结案件较多。【法律依据】《刑...
票据诈骗罪的量刑标准是什么
作为一种可流通转让的有价证券，金融票据具有有价性、物权性、无因性、要式性等特点。金融票据的上述特点使得违法犯罪分子出于贪利目的而想方设法利用票据或者使用伪造、变造的票据骗取他人财物的犯罪日益突出。一旦构成票据诈骗罪，将会受到法律的烟尘，那么，票据诈骗罪的量刑标准是什么呢 小编了解到，票...
新金融诈骗犯罪的特点
2、金融犯罪方式呈现高科技化、专业化，这是随着金融活动的发展而出现的必然趋势。由于金融行业和金融活动具有一定的专业性，金融犯罪从一开始就具有职能犯罪的特点。随着金融创新的发展，如今各种金融工具和衍生产品更是五花八门、层出不穷。普通的外行人对汇票、本票、支票等各种票据以及汇款、托收、信用证...
票据诈骗罪的构成要件是什么
票据诈骗罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪。 根据刑法第200条之规定，单位亦能成为票据诈骗罪的主体。那么，票据诈骗罪的构成要件是什么呢 客体要件 金融...
金融诈骗罪包括哪些
- 票据诈骗罪 - 金融凭证诈骗罪 - 信用证诈骗罪 - 信用卡诈骗罪 - 有价证券诈骗罪 - 保险诈骗罪 3. 金融诈骗犯罪的特点是以获取经济利益为主要目的，行为人通常采用欺骗手段，使受害者陷入错误认识，从而导致财产损失。4. 根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，使用诈骗方法...
金融诈骗的特点是什么?
金融诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。可以由单位构成犯罪主体的有集资诈骗罪、票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等5个罪名。金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的，但金融诈骗犯罪又不是传统...
票据诈骗罪侵犯的客体是什么?
票据诈骗罪侵犯的客体是破坏了国家对金融票据业务的管理制度，不仅侵犯了他人财产权利，更影响了金融票据的信誉，妨害了金融票据的正常流通和使用，融票据的上述特点也使违法犯罪分子出于贪利目的而想方设法利用票据或者使用伪造、变造的票据骗取他人财物的犯罪日益突出。票据诈骗罪，是以非法占有为目的，明知...
互联网金融违法犯罪的类型有哪些
互联网金融犯罪主要的类型有：集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪。互联网金融犯罪的特点是：犯罪主体技术性强;犯罪隐蔽性强;犯罪取证难;犯罪成本低，收益高;犯罪涉及面广。当公民在网络上的金融安全受到侵害的时候，实施该行为...
金融诈骗是对什么的信息加噪音
金融诈骗罪是一种犯罪行为，其特点是以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取公私财物或金融机构的信用，从而破坏金融管理秩序。根据《中华人民共和国刑法》，金融诈骗罪被归类在破坏社会主义市场经济秩序罪中。金融诈骗罪可以由个人或单位构成，且可能涉及多种具体罪名，如贷款诈骗罪、集资诈骗罪...
