怎么认定信用证诈骗罪,认定信用证诈骗罪有什么标准
发布网友
发布时间：2022-05-01 09:44
我来回答
共1个回答
热心网友
时间：2022-06-27 18:42
信用证诈骗罪是《中华人民共和国刑法》规定的罪名，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒*的方法，利用信用证诈骗财物，数额较大的行为。
本罪的认定标准主要包括以下方面：
1、主观方面是故意，而且是直接故意，间接故意和过失不能构成本罪。
2、客体是复杂客体，即国家的信用证管理制度和公私财产所有权。
3、客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件，使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为。
4、本罪的主体是一般主体，凡达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成。单位亦能成为本罪的主体。
5、本罪在主观上只能由故意构成，并且必须具有非法占有公私财物的目的。
如果行为人确无诈骗故意，即使违反有关信用证管理规定获取了财物，也不能以犯罪论处。如不知是伪造、作废的信用证而使用，善意透支，误用他人信用卡等，均不能作犯罪论处。
6、本罪的行为方式包括使用伪造、变造的信用证或者其附随的单据、文件和使用作废的信用证进行信用证诈骗活动的行为。
伪造的信用证，是指行为人编造、冒用银行的名义，采取描绘、复制、印刷等方法仿照真的信用证的格式、内容而制造出来的虚假的信用证。
变造的信用证，是指在真实信用证的基础上，采用涂改、剪贴、挖补等方法改变原信用证主要条款和内容后而制造出的不实信用证。
【法律依据】
《刑法》第一百九十五条，有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
(二)使用作废的信用证的；
(三)骗取信用证的；
(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。
信用证诈骗罪怎样认定
信证诈骗罪是一种严重犯罪行为，其构成要件如下：1.客体要件，此罪主要侵害对象是他人财产权及金融秩序，包括国家制定的管理规定；2.客观方面，指的是利用信用证从事欺诈活动所导致的结果；3.主体要件，任何身份人均可成为该罪的犯罪嫌疑人；4.主观要素，行为人必须抱着故意骗取财物的心态。【法律依据】...
如何对信用证诈骗罪进行认定
对信用证诈骗罪进行认定的方式是：1、客体是复杂客体，即国家对信用证的管理制度和公私财产所有权;2、客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为;3、主体是一般主体，即凡具备刑事责任能力的自然人和单位;4、主观方...
信用证诈骗罪构成条件有什么内容
(一)主体要件，本罪主体是一般主体，自然人和单位都可以构成本罪的主体。单位犯本罪的，对单位和有关人员实行双罚。(二)主观要件，信用卡诈骗罪在主观上是故意，过失不能构成本罪。(三)客观要件，本罪的客观方面表现为虚构事实或者隐瞒事实真相，利用信用证进行诈骗的行为。【法律依据】《刑法》第一百九...
什么条件下才会构成信用证诈骗罪
1、本罪主体是一般主体，自然人和单位都可以构成本罪的主体。单位犯本罪的，对单位和有关人员实行双罚。2、信用卡诈骗罪在主观上是故意，过失不能构成本罪。3、本罪的客观方面,表现为虚构事实或者隐瞒事实真相,利用信用证进行诈骗的行为。4、本罪侵犯的客体是银行的财产所有权。 一、什么条件下才会构...
信用证诈骗罪构成条件有什么
法律分析：信用证诈骗罪构成条件有：(一)主体要件，本罪主体是一般主体，自然人和单位都可以构成本罪的主体。单位犯本罪的，对单位和有关人员实行双罚。(二)主观要件，信用卡诈骗罪在主观上是故意，过失不能构成本罪等。法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百四十八条 一方以欺诈手段，使对方在违背...
构成信用证诈骗罪的条件是什么
在一起信用证诈骗案件中，若具备如下几个必要条件，则有可能被认定其行为构成信用证诈骗罪：（1）主观要素：实施欺诈行为者需怀揣着明确的故意犯罪之心，且犯罪的目的主要聚焦点在于非法地获取他人的财物；（2）主体特征：该类犯罪的当事人已超越了普通的自然人范畴，而成为具有普遍性主体身份的人群；（...
什么是信用证诈骗?信用证是什么?
根据刑法第195条的规定，认定信用证诈骗罪的行为方式有以下几种情形：1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件。所谓伪造的信用证是指行为人根据真信用证的样式、形状，采用影印、描绘、复制等方式制作假的信用证。使用伪造的信用证是指行为人利用伪造的信用证进行诈骗活动、骗取信用证下的款项行为...
如何认定信用证诈骗罪的标准
首先，从犯罪客体上看，信用证诈骗罪的构成涉及到两个层面的影响:其一，它对于我国信用证管理制度产生了实质性的损害；其二，它进一步侵犯了私人或公共财产的合法权益。其次，就犯罪客观层面而言，通常表现为以下几种形式:使用伪造、篡改的信用证，或者针对这些被更改过的信用证出示相应的单据及文件，以及...
信用证诈骗罪构成要件具体规定
主体要件。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。依本节第200条之规定，单位也可以成为本罪的主体。主观要件。本罪在主观方面必须出于故意，并且具有非法占有之目的，过失不能构成本罪。如对于使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、作废的信用证进行诈骗的...
信用证诈骗罪的构成条件有哪些
单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”;单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。对信用证诈骗罪规定的判刑标准可能是5年以下有期徒刑或拘役，但利用信用证诈骗数额特别巨大的，可以依法判处10年以上有期徒刑，司法实践中，使用作废的信用证或骗取信用证的行为都是...
