以多张不同人的银行卡往美国同一帐户转账违法吗
发布网友
发布时间：2022-04-30 07:22
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热心网友
时间：2022-06-19 01:00
不违法，但是受到监管！
1、人民币目前不是可自由流通兑换的货币。所以，无论境外汇入还是汇出到境外，都收到外汇管理局的监控和监管。
2、当前我国执行的外管*是每人每年结售汇额度是等值五万美元。
3、境外汇入汇出款的正常的用途一般是亲属汇款或者生活费。但是金额也是受到等值五万美元额度的*。如果学费或其它费用大于五万元，除了需要提供相应的材料，还需要到当地外汇管理局审批。
4、多张不同人的银行卡往境外同一账户转款，已经涉嫌拆分，会被系统自动设置为黑名单处理。黑名单客户在两年内无法办理结售汇和汇款业务。
综上所述，如果一年内累计汇出金额小于五万，或者汇款的人次小于3次，那么正常的业务还是可以办理的。
热心网友
时间：2022-06-19 01:00
不违法
但是美国这个账户的户主离倒霉就不远了
国税局会很快盯上你的
你的大麻烦就来了。。。。。
热心网友
时间：2022-06-19 01:01
要看移民局那边的意见，如果他们认定是违法的，可能就需要像移民局拿出合理的解释，如果他们没有采取进一步的行动，那就说明资金是安全的
以多张不同人的银行卡往美国同一帐户转账违法吗
不违法，但是受到监管！1、人民币目前不是可自由流通兑换的货币。所以，无论境外汇入还是汇出到境外，都收到外汇管理局的监控和监管。2、当前我国执行的外管政策是每人每年结售汇额度是等值五万美元。3、境外汇入汇出款的正常的用途一般是亲属汇款或者生活费。但是金额也是受到等值五万美元额度的限制。如...
频繁往同一账户转账会被银行冻结或者被查吗?
转账频繁是会被查的。储蓄卡相关规定: 认证交易双方、防止支付欺诈。能够使用数字签名和数字证书等实现对网上商务各方的认证，以防止支付欺诈。一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动，会被银行方面监管。账户资金突然大于50万;一日资金进出超过50万;银行可能会进行监管，需向银行证明资金来源的合法性。
自己多个不同银行卡同时进账30万会被监控吗?
例如银行账户突然有大额资金转入、转出，那么可能会对相应账户进行冻结，甚至影响到同一银行的其他银行卡账户。风控系统对于可以交易的界定有多条标准，例如：短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符等...
本人的两张不同的银行卡转账20多万会触碰反洗钱系统吗
不会的，洗钱罪或者激发洗钱调查，最关键的问题是资金来源为非法所得收入的，相信都是合法收入的银行卡正常转账，并不会激发洗钱调查。洗钱，并不是字面意义上的把钱洗一下，更多的是它的象征意义。把不干净的钱洗干净，然后在拿出去花。“钱”作为政府发行的指定货币，本身并没有光明或黑暗的性质界定...
不是同一个人办的两张中国银行卡可以进行同城转账吗?是外汇
外汇不可以，必须由本人取出在存入另外一个人的账户。每天取出不得超过一万，存入不得超过一万五美元。不过你可以试试网上银行，但不确定。
名下多张银行卡别人每天转账会查吗
会的。如果你的银行卡频繁的收款，而且是快进快出，或者多个账户分批给你汇款，那银行安全系统会对你进行监控的。如果每天转账交易的金额单笔或者是累计交易金额在5万元以上（含5万元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。那么银行就会根据《...
不同银行同一姓名银行卡频繁转账会被冻结吗?
正当的汇款,不违反银行卡的相关规定是没问题的。有些做生意的,往来业务多的,频繁转账也算正常啊。卡的用途不一样,持卡人需求不一样,需要自己一张卡转另一张卡也很正常。
国内银行卡向美国银行(Bank of America)卡转账的手续费问题
汇款金额如果是现钞，一次性可以汇1万美元；如果是帐户，一次可以汇5万美元；如果是购汇，一次可以汇5万美元 四、证件 本人凭身份证件办理 如果是其它外汇，按照对应等值美元计算。从中国电汇到美国的流程大概如下：中国的银行→(中间行)→美国的银行虽然大部分时候，是直接从中国的户头打入美国的户头。...
同一个身份证办两张不同银行卡可以互转账吗
可以，银行转账的方式：1、在确定收款人提供的存折帐号、户名无误的话，拿现金到银行直接存入收款人帐号就可以了；2、在银行开一个帐户，然后填一份电汇单，填写清楚对方的收款帐号、户名、开户行名称，从帐户上汇款过去收款人。3、可以直接用现金汇款，填一份电汇单进行汇款，不过一定要填写清楚对方的...
自己的两张银行卡转账会被监控吗
会。如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账，一般银行会做大额转账登记，但一般不会要求你提供收入证明或转款原因。如果交易金额在五万以上，交易次数频繁，会被监控。除此之外，大额支付交易也会被监控。
