反洗钱客户洗钱风险等级信息属于
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发布时间:2024-02-08 18:15
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热心网友
时间:2024-02-21 06:48
法律分析:对的。客户洗钱风险等级分类标准属于金融机构内部保密信息,尤其是风险因素和评分标准的设置,直接关系到客户风险分类,因此需要严格保密,以避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施。
法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》 第五条 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。