otc交易犯法吗
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发布时间：2023-01-13 14:42
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热心网友
时间：2023-11-05 00:32
如果因为虚拟货币otc交易被立案侦查，在已经涉嫌“帮信罪”的情况下，是选择罪轻还是无罪，核心还是要根据案件的实际情况而定。
无罪辩护的观点主要是提供资金支付账号的行为人主观上不明知他人利用其账号是为了实施犯罪行为来进行辩护。
但是就帮信犯罪来说，帮信犯罪只是轻罪，一般的量刑都在三年以下，因此绝大多数情况下，选择罪轻辩护反而是很好的选择。由于虚拟货币的特殊性，就目前的一般情况来看，大多数被*机关打击的otc交易，基本都会被定性为“帮信罪”，最后面临刑事处罚。归根结底还是因为otc交易在现在的大背景下，单纯的说个人不知情已经很难说服*机关和检察官，而且*机关在最近几年集中办理了大量涉及虚拟货币的案件后，案件的办理已经非常成熟了。
答案是肯定的，但是由于虚拟货币的高收益性，在国内依然存在很多进行otc交易的普通人、商家或者说是炒币的玩家。
就目前的本团队办理的部分案件情况来说，已经立案侦查的案件，案件的的证据链都比较完整，证明嫌疑人涉嫌犯罪的基本证据比较全面。在上述背景下一味的选择做无罪辩护，反而会导致犯罪嫌疑人受到较为严重的处理。
由于虚拟货币这个圈子的商家或者投资人，法律意识都比较淡薄，并且在涉案后，部分人表现的也比较极端，部分个人和商家坚持认为自己没有触犯刑法，不构成帮信，会非常抗拒调查。并且在与律师沟通的时候，心态焦虑，接受不了需要被处罚的现实情况。在上述情形下，很多被告人反而会错过减刑的机会，甚至在笔者看来，有些案子是存在取保候审、不起诉的可能性的，但是由于抗拒，导致案件最终被判处实刑，并且刑期比预计的要长。
实际上犯罪嫌疑人在接受律师会见时，应当充分听取辩护律师的意见。因为在嫌疑人被关押的情况下，辩护律师才有跟检察官和警官沟通的机会，在案件进入审查起诉阶段后，很多辩护意见都是辩护律师跟检察官充分沟通后，综合下来对犯罪嫌疑人最好的方案了。
综上，对于确有证据能够证明涉嫌犯罪的案件，辩护人最好是及时与犯罪嫌疑人沟通，及时认罪认罚，积极主动退赔，争取取保候审或者不批捕。对于证据确有瑕疵，不能证明涉嫌犯罪的情况，充分考虑沟通，综合选择罪轻或者无罪辩护。
法律根据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
