帮别人汇款有风险吗?
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发布时间：2022-04-23 10:26
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热心网友
时间：2023-06-28 07:22
若能确认转出人（身份证刷不出的）资金用途合理就没有什么风险，如果钱的来源不合法，就涉嫌洗钱，后果很严重。
汇款亦称“汇付”。国际结算支付方式之一。付款方通过第三者（一般是银行）使用各种结算工具，主动将款项汇付给收款方的一种业务处理方式。汇款业务中通常有四个基本当事人：汇款人（即付款人）、汇出行、汇入行、收款人。常用的汇款方式有三种：（1）信汇，即汇出行应汇款人申请，将其交来的汇款通过信汇委托书邮寄至汇入行，委托其解付给收款人。（2）电汇，即汇出行应汇款人申请，以电报或电传通知国外汇入行，委托其将汇款支付给指定收款人。（3）票汇，即汇出行应汇款人申请，代开以汇入行为付款人的汇票，交给汇款人自行邮寄或携带出国，交给收款人向汇入行领取汇款。
越来越多的市民愿意选择银行卡汇款，只要提供对方姓名和卡号，即可实现异地无卡存款，工、农、中、建、浦发等银行都开通此业务。市民要注意的是，很多银行对于异地存款和异地取款是要收费的，因此，汇款地分布是否广泛，汇款支取是否方便成为考虑的重要指标。例如，农行和工行即使在*、内蒙古、黄山山顶等偏远地方都有网点，还是比较受客户欢迎的。浦发银行的银行卡异地汇款还处于免收费状态，市民也可拣个便宜。
游走世界的市民带一张银行卡不失为上策。对于有孩子留学国外的家庭来说，父母利用主卡在境内办理存款业务，孩子只需携带一张副卡，就可以在境外消费、取款。但最大的缺点就是携带不安全，如果是出国旅游消费的话，还是将外币存到金穗国际借记卡直接刷卡消费为妥。
热心网友
时间：2023-06-28 07:23
用自己的银行账号帮别人转账存在的风险;
1、账户错误到账将款项转错，转给其他人。
2、如果使用网银转账，有木马盗号的风险。
3、如果使用ATM机可能遭遇吞卡，然后需要到银行取卡等的麻烦。
热心网友
时间：2023-06-28 07:23
如果钱的来源不合法，就涉嫌洗钱，后果很严重。
温馨提示：以上信息仅供参考，不做任何建议。
应答时间：2021-06-02，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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热心网友
时间：2023-06-28 07:24
若能确认转出人（身份证刷不出的）资金用途合理就没有什么风险，主要担心涉及到违法犯罪。追问是个人给公司汇款，银行工作人员审核通过了的
帮别人汇款有风险吗?
帮别人转账有什么风险
有风险，风险还很大。账户有被冻结的风险；如果该笔资金涉案，人有被公安机关带走协助调查的风险；如果是有偿转账，还有坐牢的风险。帮别人过账都会涉嫌洗钱罪，只不过就看情节严不严重了，单纯过一次帐而且金额不大的话，一般没什么事，但尽量不做。转账方式转账结算的方式很多，主要可分为同城结算和异地...
帮别人汇款有风险吗?
若能确认转出人（身份证刷不出的）资金用途合理就没有什么风险，如果钱的来源不合法，就涉嫌洗钱，后果很严重。汇款亦称“汇付”。国际结算支付方式之一。付款方通过第三者（一般是银行）使用各种结算工具，主动将款项汇付给收款方的一种业务处理方式。汇款业务中通常有四个基本当事人：汇款人（即付款人）...
给别人转钱有风险吗?
给别人转钱，有风险吗？正常情况下给别人转钱，如果只是普通的转钱，并且金额不大，我觉得像这种危险性是比较小的，如果是乱七八糟的转钱，我觉得最好还是不要去搞。
用支付宝给别人打钱安全吗?
是安全的，对方要给你打钱，你只需要提供你的银行卡号，真实的名字就可以，和身份证没有关系，所以不用提供身份证。还有需要注意的是：如果对方需要你的提供手机验证码和密码，这种情况就需要谨慎了，基本就是骗子了。
替人代收款如何规避法律责任
很多朋友都用自己的银行卡给别人收过钱。律师告诉你，存在以下法律风险：1.汇款人起诉要求偿还贷款。汇款人可以依据：《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条：原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼。被告辩称转让是为了偿还双方以前的借款或者其他债务的，被告应当提供...
代人向国外汇款(五万美元)有什么隐患或者风险吗
有！第一，你兑换额度不一定有那么高；第二，当你账户突然冒出一笔大额资金且转为美元时，有关部门会对你密切关注。
帮我朋友.给他朋友汇款100万以上的现金,会上报征信报告吗?有没有...
会的，一般金额太大银行都会关注，谨防是诈骗转账之类的
我用自己的身份证帮别人向国外汇款有风险吗
废话，肯定有风险，没风险他自己不汇啊！小心洗黑钱啊
帮人给境外留学生汇款有风险吗
帮人给境外留学生汇款有风险。帮别人汇款会有风险的，如果涉嫌洗钱就要承担责任。
