在不知情的情况下,帮别人转帐,数额巨大,违法吗
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发布时间：2022-04-23 10:26
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热心网友
时间：2023-10-11 11:00
在不知情的情况下，帮别人转帐，数额巨大，是否违法要视情况而定，具体情况如下：如果是正常的转账则不违法，如果涉嫌洗钱则违法。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。
洗钱的主要方式包括：
1、提供资金账户；
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
4、协助将资金汇往境外；
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
为掩饰、隐瞒*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有上述行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒*犯罪、*性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚
热心网友
时间：2023-10-11 11:01
有违法的可能。除非能够证明自己在其中完全没有参与。例如出借账户之类的，仍然算是知情，出借账户就相当于授权对方全权代理你的账户的所有行为，因此所有后果都是代理，所有后果自然需要由自己负担。如果账户是被盗，那么就需要举证说明。
法律分析不知情下帮助别人犯罪犯法是否犯法需要按具体情况判断，具体为：1、在不知情的情况下帮助他人犯罪，如果不知道自己的行为会危害社会，就不构成犯罪；2、明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。故意犯罪，应当负刑事责任；3、应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的，是过失犯罪。过失犯罪，法律有规定的才负刑事责任。
如果对洗钱的事实明知，构成洗钱罪，因为洗钱罪是故意犯罪，要求对洗钱这一犯罪事实明知。反之，如果被欺骗洗钱，对洗钱的事实没有故意，则不构成洗钱罪，但有可能构成其他犯罪。应该说在诈骗案件当中的不知情者也属于受害人，不过，报案以后*机关会具体进行调查的，是否知情也不是凭当事人的口头之词确定的，有证据证明当事人不知情的才不会被判刑。
法律依据《中华人民共和国刑法》
第十四条 明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。故意犯罪，应当负刑事责任。
第十五条 应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的，是过失犯罪。过失犯罪，法律有规定的才负刑事责任。
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时间：2023-10-11 11:01
你动的是你自己的钱就不违法，动的别人的钱就违法
热心网友
时间：2023-10-11 11:02
不违法，你都不知情
不知情的情况下转账涉及诈骗会被判刑吗
在不知情的情况下帮助犯罪嫌疑人转账涉及诈骗也不会被判刑的，因为对诈骗罪的认定标准必须要确定了犯罪嫌疑人主观上是故意的，如果能证明转账的人是在不知情的情况下才把钱给转过去的，那当事人也只是被犯罪嫌疑人给利用了而已。 一、不知情的情况下转账涉及诈骗会被判刑吗?不知情应当不构成犯罪，...
在不知情的情况下,帮别人转帐,数额巨大,违法吗?
如果是正常的转账，就不违法；如果对方是利用当事人的账号从事犯罪或者或者其他违法活动，那当事人将承担相关的法律责任。法律分析掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，是指行为人明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。本罪的主体是一般主体，即...
在不知情的情况下,帮别人转帐,数额巨大,违法吗
在不知情的情况下，帮别人转帐，数额巨大，是否违法要视情况而定，具体情况如下：如果是正常的转账则不违法，如果涉嫌洗钱则违法。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱...
在不知情的情况下,帮别人转帐,数额巨大,违法吗?
涉嫌洗钱、有违法的可能。除非你能够证明自己在其中完全没有参与。例如出借账户之类的，仍然算是知情，你出借账户就相当于授权对方全权代理你的账户的所有行为，因此所有后果都是代理，所有后果自然需要由你负担。
不知情的情况下协助诈骗
法律分析：如果完全不知情，那就没有犯罪故意，仅有帮助行为也不构成共同犯罪。协助他人实施犯罪行为并没有特定的罪名，要看主要实施的犯罪行为的性质。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重...
别人请我给局长送3万块钱,我要坐牢吗?
帮别人办事替别人送钱是否有罪要分情况而定。如果替人送钱的人并不知情的，应当不构成犯罪。但是如果送钱的人主观上存在认识的要素，知道自己送钱的行为性质，那么应当属于主观故意，构成行贿罪的共犯，依法按照行贿罪的标准对其进行定罪处罚。法律分析行贿罪在客观方面表现为行为人给予国家工作人员以财物...
在完全不知情的情况下帮助了诈骗,并没有骗到任何人,构成犯罪吗?
如果完全不知情，那就没有犯罪故意，仅有帮助行为也不构成共同犯罪。协助他人实施犯罪行为并没有特定的罪名，要看主要实施的犯罪行为的性质。要具体根据你的情况来分析。针对没有骗到任何人而言，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（下称《诈骗罪解释》...
在完全不知情的情况下,参与了诈骗,且诈骗数额很大有几百万,我会被判 ...
根据《中华人民共和国刑法》相关规定：第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年...
个人银行卡短期内频繁收款数额过大,会不会被银行监控?
从这件事情之中我们就可以看出我国的法律真的是非常的严苛，在使用银行卡的时候一定要本人使用才行，因为我们国家对于银行卡的使用要求来说也是非常的严格的，如果借给他人使用很可能就会有洗钱的嫌疑了，如果在不知情的情况之下，那我们就会变成帮凶，帮凶也是需要负法律责任的，希望每个人都能够学会珍惜...
别人向我银行卡里打钱20万,在不知情的情况下 我把这笔钱花完了,这样...
1.这种情况是犯法的，犯了非法占有罪。2.《刑法》第二百七十条：将自己代为收管的他人财物或将他人的遗忘物、非法占为己有，数额较大，拒不交出或退还的构成侵占罪。3.非法占有罪，处二年以下有期徒刑、拘役或罚金；数额巨大或情节严重的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
