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公安机关能查到犯罪分子银行卡里钱的去向吗?

发布网友发布时间：2022-04-23 07:56

共2个回答

热心网友时间：2022-06-18 00:32

通过转账处理的*机关是可以查到钱的具体去向，但是如果直接取出来处理的，就只能查到在哪里取的钱，查不到具体去向的。此外*机关也有权查询犯罪分子持有并使用的他人银行卡账号信息。法律依据是：《刑事诉讼法》第一百四十二条人民*、*机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。
拓展资料：
银行卡使用的安全常识
1、注意保管好密码
（1）密码是保障卡内资金安全的关键因素。为了您用卡安全，请在初次使用卡片时，切记要修改初始密码。卡片密码的设置，不要使用本人生日、账号/卡号证件号的后6位，111111、123456等易被别人破译的数字，并将平时在其他网站使用的各类密码与银行账户密码区分开。
（2）凡凭密码进行的交易，银行均视为持卡人本人所为，因此请您务必保管好交易密码，在任何情况下都不要将密码透露给任何人；也不要将密码记在纸面上，或记录在卡片上，以免遗失泄露。为了您密码的安全，在使用时请进行必要的遮挡，以防被他人偷看。若密码使用频繁，建议您不定期地更换交易密码。
2、注意保管好卡片
（1）由他人代办的卡，您在拿到卡片后要注意审查卡号、姓名是否与办卡回执上的信息一致，并及时更改初始密码，仔细保管好卡片，避免造成不必要的纠纷或卡片被盗用。
（2）银行卡只能由您本人使用，不得出租和转借。若您的卡片保管不善或转借他人使用，将有可能导致卡片磁道信息被偷录，卡内资金受到损失。
用卡交易时，请不要让卡片脱离您的视线范围，使用后请您及时收回卡片，以免卡片被误用或掉包。
（3）卡片遗失或被窃，请您立即办理挂失手续。您可以通过兰州银行电话银行96799、网上银行等电子渠道办理口头挂失，也可通过发卡银行辖内任意营业网点办理书面挂失。
3、注意保管好个人信息和交易信息
（1）请您保管好有效身份证件，避免因身份证件丢失，造成他人冒用您的个人信息进行伪卡、洗钱等违法活动。请将您的银行卡与有效身份证件分开放置，以免一起丢失，影响您办理挂失及补办卡片等手续。
（2）您的各类交易凭证要妥善保管，切勿将其随意丢弃，防止个人信息及账户信息被他人盗取。请您切勿轻易相信任何来历不明的电话、短信、邮件，切勿轻信非法机构或非法中介发布的小广告，并向他人泄露重要个人信息

热心网友时间：2022-06-18 00:32

电话卡、银行卡
是网络诈骗等违法犯罪的必备工具
然而，骗子为了逃避打击
一般采取购买手机卡和银行卡的方式
这也滋生了买卖、租售银行卡
和手机卡等产业
案情回顾
近期，宜丰县*多警种密切配合，抓获涉嫌收买、非法提供他人信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪犯罪嫌疑人朱某星、李某祺、邹某伟，破获相关案件共30余起。
经查，2020年12月至2021年3月份期间，犯罪嫌疑人朱某星以每张银行卡人民币500元的价格收买犯罪嫌疑人刘某杰、李某祺、邹某伟等多人银行卡，将上述银行卡开办的手机银行非法提供上线用于转移违法犯罪资金使用。2021年1月份期间，犯罪嫌疑人朱某星伙同刘某杰等4人，多次盗窃涉案银行卡内违法犯罪资金共计人民币3万余元。
目前，犯罪嫌疑人朱某星、李某祺、邹某伟已依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
买卖、出借对公账户和个人银行卡、电话卡、QQ账号、微信账号等均是违法行为。贩卖“两卡”不仅会受到严厉的惩戒，还触犯刑法。宜丰*将进一步强化工作措施，持续依法严厉打击，同时，也提醒广大市民应增强网络安全意识，切勿将个人隐私透漏给他人，避免遭受财产损失。